Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Viana, 18 de março de 2016 - .Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A. convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária ("AGO") da Companhia a realizar-se às 10:00 (dez horas) do dia 18 de abril de 2016, na sede social da Companhia, na Rua Idalino Carvalho, s/n - Bairro Parque Industrial, CEP 29136-900, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem e votarem sobre a seguinte ordem do dia

  1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Ernst & Young Auditores Independentes S/S e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
  2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015
  3. eleição de 02 (dois) novos membros do Conselho de Administração da Companhia e 01 (um) suplente;
  4. reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros;
  5. fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2016;
  6. fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2016.

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